விசாரணைகள்
மோசடி எச்சரிக்கைகள்
உயர் தர நிதி மோசடி வழக்குகள் — என்ன நடந்தது, திட்டங்கள் எவ்வாறு செயல்பட்டன, மற்றும் பாதிக்கப்படுவதற்கு முன் எச்சரிக்கை அறிகுறிகளை எவ்வாறு கண்டறிவது.
Rug Pull விளக்கம்: புதிய Crypto திட்டங்கள் முதலீட்டாளர் நிதியுடன் எவ்வாறு மறைகின்றன
டெவலப்பர்கள் ஒரு டோக்கனை விளம்பரப்படுத்தி மில்லியன்கள் சேகரித்து பின்னர் திரவச்சொத்து குளத்தை வறியச்செய்து மறைகிறார்கள் — rug pull crypto மோசடியின் மிகவும் பரவலான வடிவங்களில் ஒன்றாகியிருக்கிறது. இது எவ்வாறு செயல்படுகிறது மற்றும் நடக்கும் முன்பே on-chain சமிக்ஞைகள் எவ்வாறு தெரிகின்றன என்று இங்கே விளக்கப்படுகிறது.
பூட்டிய பணப்பை வலை: Crypto திரும்பப்பெறுதல் கட்டண மோசடியை புரிந்துகொள்வது
மோசடியான crypto தளங்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பெரிய கற்பனை லாபங்களை காட்டி, எந்த திரும்பப்பெறுதலுக்கும் முன்பாக அதிகரிக்கும் கட்டணங்களை கோருகின்றன — இது உலகளவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பல பில்லியன் டாலர்கள் இழப்பை ஏற்படுத்திய ஒரு வகையான முன்பணம் மோசடி.
Deepfake வீடியோக்கள் எவ்வாறு போலி முதலீடுகளை விளம்பரப்படுத்த பயன்படுகின்றன
Elon Musk, செய்தி தொகுப்பாளர்கள் மற்றும் பிரபலங்களின் AI-உருவாக்கப்பட்ட வீடியோக்கள் 2025ல் $1.56 பில்லியன் இழப்பை ஏற்படுத்திய முதலீட்டு மோசடியை உந்துகின்றன. இந்தத் தொழில்நுட்பம் எப்படி செயல்படுகிறது, உங்களை எப்படி பாதுகாத்துக்கொள்வது என்று அறியுங்கள்.
போலி வர்த்தக தளங்கள்: மோசடியாளர்கள் உங்கள் டெபாசிட்களை திருடும் exchanges எவ்வாறு கட்டுகிறார்கள்
SEC டிசம்பர் 2025 ல் மூன்று மோசடி கிரிப்டோ வர்த்தக தளங்களை AI-இயக்கப்பட்ட dashboards மூலம் போலி லாபங்களை காட்டி ஆயிரக்கணக்கான முதலீட்டாளர்களிடம் $14 மில்லியனை மோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டியது — மற்றும் ஒரு திரும்பப்பெறுதலையும் அனுமதிக்கவில்லை.
நிதி Influencer களே மோசடியாக இருக்கும்போது: Finfluencer மோசடியை புரிந்துகொள்வது
நிதி influencer களை பின்தொடர்ந்து முதலீட்டு குறிப்புகளை எடுக்கும் சமூக வலைதள பயனர்கள் 69% அதிக வாய்ப்பில் மோசடியால் பணம் இழக்கிறார்கள். கல்விக்கும் கையாளுதலுக்கும் இடையில் வேறுபாட்டை கண்டறிவது எப்படி — மற்றும் ஏன் follower எண்ணிக்கை எந்த அர்த்தமும் கொண்டிருக்கவில்லை.
போலி ஒழுங்காளர்களும் மாயத் தாபனங்களும்: முதலீட்டாளர்களை குறிவைக்கும் ஆள்மாறாட்ட மோசடி
2025-ல் அரசு ஆள்மாறாட்ட புகார்கள் கிட்டத்தட்ட இரட்டிப்பாகி $797 மில்லியன் இழப்பு ஏற்பட்டது — AI குரல் குளோனிங் மூலம் மோசடியாளர்கள் SEC அதிகாரிகள், FCA புலனாய்வாளர்கள் மற்றும் சட்ட அமலாக்க முகவர்களாக நம்பகத்தன்மையுடன் நடித்து ஏற்கனவே மோசடி செய்யப்பட்ட முதலீட்டாளர்களை குறிவைத்தனர்.
IBC பதிவு உரிமம் அல்ல: Offshore தரகர் மோசடிகள் முதலீட்டாளர்களை எவ்வாறு தவறாக வழிநடத்துகின்றன
மோசடியான தரகர்கள் கண்காணிப்பு இல்லாத அதிகார வரம்புகளில் International Business Companies-ஆக பதிவு செய்து இதை ஒழுங்குமுறை ஒப்புதலாக சித்தரிக்கிறார்கள் — சில்லறை வர்த்தகர்களுக்கு பல பில்லியன் டாலர்கள் இழப்பை ஏற்படுத்திய ஒரு மோசடி.
இரண்டாம் தாக்குதல்: Recovery Room மோசடிகள் மோசடி பாதிக்கப்பட்டவர்களை மீண்டும் எவ்வாறு குறிவைக்கின்றன
முதலீட்டு மோசடியில் பணம் இழந்த பிறகு, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இரண்டாவது வேட்டைக்காரனை எதிர்கொள்கிறார்கள்: தவறான நம்பிக்கையை விற்கும் போலி 'சொத்து மீட்பு' நிறுவனங்கள். UK's Action Fraud இந்த வளரும் இரண்டாம் கட்ட தொழிலிலிருந்து 5,553 புகார்கள் மற்றும் £185 மில்லியன் இழப்புகளை பதிவு செய்துள்ளது.
காதல் ஒரு நிதி வலையாகும்போது: உறவு முதலீட்டு மோசடியை புரிந்துகொள்வது
மோசடியாளர்கள் மாதக்கணக்கில் உணர்வு நெருக்கத்தை வளர்த்து வாழ்க்கை சேமிப்பை திருடுகிறார்கள். FTC 2025-ல் வெறும் ஒன்பது மாதங்களில் $1.16 பில்லியன் காதல் மோசடி இழப்புகளை பதிவு செய்தது.
'Task Scam': ஆன்லைன் வேலை வாய்ப்பு ஒரு மோசடி பொறி ஏன் ஆகிறது
FTC 2024 முதல் அரை ஆண்டில் மட்டுமே 20,000 புகார்களை பெற்றது. புதிய ஆன்லைன் வேலை மோசடி WhatsApp மற்றும் SMS வழியாக பாதிக்கப்பட்டவர்களை உள்வாங்கி, சிறிய தொகை செலுத்தி நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி, பின்னர் வளரும் 'டெபாசிட்' மூலம் சேமிப்பை காலி செய்கிறது.
Byju's வீழ்ச்சி: $22 பில்லியன் EdTech பேரரசு எவ்வாறு சரிந்தது
ஒரு காலத்தில் $22 பில்லியன் மதிப்பிடப்பட்ட Byju's நவீன வரலாற்றில் மிகவும் அதிர்ச்சியூட்டும் நிதி வீழ்ச்சிகளில் ஒன்றாக மாறியது. நிறுவனர் $533 மில்லியன் மோசடி குற்றச்சாட்டில் கைது ஆணை எதிர்கொள்கிறார்.
HPZ Token: ₹4,100 கோடி Crypto Ponzi திட்டத்தின் உள்ளமைப்பு
போலி cryptocurrency mining திட்டம் 10-15% மாதாந்திர வருவாய் வாக்குறுதியுடன் 500,000-க்கும் அதிகமான பாதிக்கப்பட்டவர்களை எவ்வாறு ஏமாற்றியது. சமீபத்திய நினைவில் மிகப்பெரிய crypto MLM வீழ்ச்சியின் உள்ளே.
FCA Clone Broker மோசடி: போலி வலைத்தளம் வழியே £27 மில்லியன் எவ்வாறு மறைந்தது
ஒரு சிக்கலான மோசடி கடைசி விவரம் வரை உண்மையான FCA-கட்டுப்பாட்டு broker-இன் branding-ஐ நகலெடுத்தது. இது எவ்வாறு இயங்கியது மற்றும் clone நிறுவனங்களிலிருந்து உங்களை எவ்வாறு பாதுகாத்துக்கொள்வது என்பது இங்கே.
₹800 கோடி WhatsApp பங்கு குறிப்பு திட்டம் வெளிப்பட்டது: 2026-இல் Pump-and-Dump எவ்வாறு இயங்குகிறது
SEBI விசாரணை ஒருங்கிணைந்த WhatsApp கூட்டம் சில்லறை முதலீட்டாளர்களிடம் விற்பனை செய்வதற்கு முன் penny stocks-ஐ செயற்கையாக உயர்த்திவருவதை வெளிப்படுத்துகிறது. நவீன pump-and-dump-இன் உள்ளே.