Crypto சந்தைகளிலிருந்து வெளியேறும் மோசடி மூலம் பல பில்லியன்கள் எவ்வாறு மறைந்தன
2021-ல், ஒரு blockchain analytics அறிக்கை rug pulls $2.8 பில்லியன் இழப்புகளுக்கு காரணமாகியது என்று மதிப்பிட்டது — அந்த ஆண்டு அனைத்து cryptocurrency மோசடி வருவாயின் 37 சதவீதம். 2023 வரை, கணிசமாக சுருங்கிய ஒட்டுமொத்த crypto சந்தையின் போதும், rug pulls சில்லறை crypto இழப்புகளின் ஒரு மேலாதிக்க வகையாக தொடர்ந்தன. DeFi இடத்தில் மட்டுமே, Ethereum, BNB Chain மற்றும் Solana உட்பட blockchains முழுவதும் ஒவ்வொரு வாரமும் ஆயிரக்கணக்கான புதிய டோக்கன்கள் தொடங்கப்படுகின்றன. இவற்றின் கணிசமான பகுதி ஒரு வகையான வெளியேறும் மோசடியை செயல்படுத்தும்.
Rug pull மிகவும் பரவலாகியிருக்கிறது, இது தனிப்பட்ட குற்றவியல் செயலாக அல்ல, அனுமதியற்ற டோக்கன் உருவாக்கத்தின் அறிய தோல்வி முறைகளில் ஒன்றாக செயல்படுகிறது. யாரும் ஒரு டோக்கன் உருவாக்கலாம். யாரும் அதை ஒரு decentralised exchange-ல் பட்டியலிடலாம். யாரும் பயன்பாடு, கண்டுபிடிப்பு மற்றும் வருமானம் வாக்குறுதி அளிக்கும் சந்தைப்படுத்தல் பொருட்களை எழுதலாம். Gatekeeping-ன் இல்லாமை decentralised finance-ன் கட்டமைப்பு அம்சமாகும் — மற்றும் அது சரியாக rug pull நடவடிக்கையாளர்கள் சுரண்டும் கட்டமைப்பு அம்சமாகும்.
இந்த கட்டுரை இயக்கவியலை விளக்குகிறது, மிகவும் பயிற்சிகரமான வழக்குகளை ஆவணப்படுத்துகிறது, வெளியேறும் ஆபத்தை கணிக்கும் on-chain குறிகாட்டிகளை கண்டறிகிறது, மற்றும் வடிவமைப்பால் அதிகார வரம்புகளில் இயங்கும் மற்றும் பெரும்பாலும் போலி பெயர்கள் பின்னால் உள்ள மோசடி வகையை ஒழுங்காளர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று விவரிக்கிறது.
Rug Pull-ன் மூன்று இயக்கவியல்கள்
அனைத்து rug pulls ஒரே மாதிரியாக இயங்குவதில்லை. மாறுபாடுகளை புரிந்துகொள்வது எந்த திட்டங்கள் அதிக ஆபத்தில் உள்ளன என்பதை கண்டறிய உதவுகிறது.
Hard Exit
Hard exit மிகவும் திகைப்பூட்டும் மற்றும் பொதுவாக மிகவும் அதிகமாக செய்தியிடப்பட்ட மாறுபாடாகும். டெவலப்பர்கள் ஒரு டோக்கன் உருவாக்கி, Uniswap அல்லது PancakeSwap போன்ற decentralised exchange (DEX)-ல் ஒரு திரவச்சொத்து குளத்தை நிறுவி, சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் மூலம் சில்லறை முதலீட்டாளர் ஆர்வத்தை உருவாக்கி, பின்னர் ஒரு பரிவர்த்தனையில் திரவச்சொத்து குளத்திலிருந்து அனைத்து சொத்துக்களையும் திரும்பப்பெறுகிறார்கள். திரவச்சொத்து திரும்பப்பெறுதல் பொதுவாக வினாடிகளில் செயல்படுத்தப்படுகிறது. டோக்கன் விலை உடனடியாக சுழியமாக சரிகிறது, ஏனென்றால் வர்த்தகம் செய்ய எதுவும் மிச்சமில்லை. டெவலப்பர்கள் அனைத்து தொடர்புகளையும் கைவிட்டு திட்டம் மறைகிறது.
Hard exit-ன் வேகம் வேண்டுமென்றே. DEX பரிவர்த்தனைகள் on-chain-ல் வினாடிகளில் தீர்மானிக்கப்படுவதால் மற்றும் திரும்பப்படுத்த முடியாது என்பதால், எந்த பாதிக்கப்பட்டவரும் என்ன நடந்தது என்று புரிந்துகொள்வதற்கு முன்பே, நிதிகள் ஏற்கனவே மோசடி செய்யும் உள்கட்டமைப்பின் முதல் அடுக்கு மூலம் நகர்கின்றன — பொதுவாக ஒரு mixer அல்லது இறுதியில் fiat-க்கு மாற்றப்படக்கூடிய பரிமாற்றத்தை அடைவதற்கு முன்பாக இடைப்பட்ட பணப்பைகளின் வரிசை.
திரவச்சொத்து வறியச்செய்தல்
ஒரு மென்மையான இயக்கவியல் மாறுபாடு ஒரு பரிவர்த்தனையில் அனைத்து திரவச்சொத்தையும் வறியச்செய்யாத ஆனால் உள்நபர்கள் அமைதியாக விற்கும்போது டோக்கன் விலையை கீழ்நோக்கி கையாளுவதை அனுமதிக்கும் திட்டங்களை உள்ளடக்கியது. டெவலப்பர் பணப்பைகள் — தொடக்கத்தில் பூஜ்யம் செலவில் ஒதுக்கப்பட்ட டோக்கன்களை வைத்திருக்கும் — சந்தைப்படுத்தல் நடவடிக்கையால் உருவாக்கப்பட்ட சந்தை கொள்முதல் அழுத்தத்தின் மீது படிப்படியாக விற்கின்றன. சில்லறை வாங்குபவர்கள் விளம்பர வேகத்தின் அடிப்படையில் தொடர்ந்து வாங்குகிறார்கள், உள்நபர் வைத்திருப்பவர்கள் படிப்படியாக வெளியேறுகிறார்கள். சில்லறை வைத்திருப்பவர்கள் விற்க முயற்சிக்கும் நேரத்திற்குள், விலை கணிசமாக குறைந்து வெளியேறலை ஆதரிக்கும் திரவச்சொத்து மெலிந்திருக்கும்.
மெல்ல rug
மெல்ல rug மிகவும் பயங்கரமான மாறுபாடு, ஏனென்றால் அது முடிவடைவதற்கு முன்பு மாதங்கள் அல்லது ஆண்டுகள் கூட நடக்கும். ஒரு திட்டம் செயலில் உருவாக்கத்தின் தோற்றத்தை பராமரிக்கிறது — roadmap புதுப்பிப்புகள் வெளியிட்டு, community calls நடத்தி, கூடுதல் பரிமாற்றங்களில் பட்டியலிட்டு — குழு அமைதியாக தொழில்நுட்ப பணியை கைவிட்டு படிப்படியாக டோக்கன் ஒதுக்கீட்டை விற்கிறது. ஒரு கட்டத்தில், உருவாக்கம் உருவகிக்கப்படுவதை நிறுத்தி குழு வெறுமனே மறைகிறது: சமூக கணக்குகளை நீக்கி, வலைத்தளம் காலாவதியாக அனுமதித்து, அனைத்து தொடர்புகளையும் நிறுத்துகிறது.
வழக்கு ஆய்வு: Mutant Ape Planet — இணைப்பு மோசடி மூலம் $2.9 மில்லியன்
Mutant Ape Planet வழக்கு $2.9 மில்லியன் இழப்பிற்காக மட்டுமல்ல, crypto இடத்தில் நிறுவப்பட்ட பிராண்டு பங்கு எவ்வாறு ஆயுதமாக மாற்றப்படலாம் என்பதை விளக்குவதற்காகவும் முக்கியமானது.
Bored Ape Yacht Club Mutant Ape Planet-ன் 2022 தொடக்கத்தில் இருந்தது, இருந்தவற்றில் கலாச்சார ரீதியாக மிகவும் முக்கிய NFT தொகுப்பு — உயர்-சுயவிவர பிரபல உரிமையாளர்களுடன் தொடர்புடைய, உண்மையான community மற்றும் நிரந்தர விலை உயர்வின் நிரூபித்த சாதனை. Yuga Labs, BAYC-ன் பின்னால் உள்ள நிறுவனம், நியாயமான வழிப்பட்ட தொகுப்புகளை உருவாக்கியது. “Mutant Ape” பெயரே Yuga Labs-ன் Mutant Ape Yacht Club என்ற நியாயமான தொகுப்பிலிருந்து நேரடியாக எடுக்கப்பட்டது.
Mutant Ape Planet இந்த நியாயமான திட்டங்களுடன் குழப்பத்தை பயன்படுத்திக்கொள்ள தெளிவாக வடிவமைக்கப்பட்ட branding, aesthetics மற்றும் பெயரிடும் மரபுகளுடன் தொடங்கப்பட்டது. BAYC சுற்றுச்சூழல் அமைப்புடன் தோற்றமான இணைப்பால் ஈர்க்கப்பட்ட வாங்குபவர்கள் திட்டத்தின் சொந்த தகுதி அல்லது குழு நம்பகத்தன்மையின் சுயாதீன மதிப்பீட்டை விட கருதப்படும் இணைப்பை பிரதிபலிக்கும் விலைகளில் Mutant Ape Planet NFT-களை வாங்கினர்.
சுமார் $2.9 மில்லியன் mint வருமானத்தை சேகரித்த பிறகு டெவலப்பர்கள் மறைந்து அனைத்து கணக்குகளையும் நீக்கியபோது, வாங்குபவர்கள் ஒரே நேரத்தில் பல விஷயங்களை கண்டுபிடித்தனர்: குழு முற்றிலும் போலி பெயர்களுடன் இயங்கியது; திட்டத்திற்கு Yuga Labs-உடன் சரிபார்க்கப்பட்ட தொடர்பு இல்லை; திட்ட roadmap-ல் உள்ள “பயன்பாடு” வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்ற குழு யாரும் இல்லாததால் நிறைவேற்ற முடியாது; மற்றும் அவர்கள் விற்கப்பட்ட community மற்றும் பிராண்டு இல்லாமல் NFT-கள் கிட்டத்தட்ட மதிப்பற்றவை.
வழக்கு 2023-ல் ஒரு கூட்டாட்சி சட்டப்பிரிவை தயாரித்தது. திட்டத்துடன் தொடர்புடைய ஒரு பிரதிவாதி wire fraud-க்காக குற்றம் சாட்டப்பட்டார், DOJ வழக்கறிஞர்கள் பணப்பைகளில் mint வருமானங்களின் இயக்கத்தை கண்காணிக்க blockchain analytics-ஐ பயன்படுத்தினர்.
வழக்கு ஆய்வு: Bored Bunny — பிரபல ஆதரவுகள் மற்றும் சமூக சான்றின் வீழ்ச்சி
Bored Bunny NFT திட்டம் 2022 ஜனவரியில் NFT சந்தையின் உச்சத்தில் தொடங்கப்பட்டது. முக்கியமாக பிரபல மற்றும் செல்வாக்காளர் விளம்பரத்தால் இயக்கப்பட்ட mint விற்பனை மூலம் தொகுப்பு கணிசமான நிதிகளை திரட்டியது.
முதலீட்டாளர்கள் பெற்றது மதிப்பு கிட்டத்தட்ட முற்றிலும் தொடர்ச்சியான விளம்பர நடவடிக்கை மற்றும் community உருவாக்கத்தில் தங்கியிருந்த NFT-களின் தொகுப்பு — அதில் எதுவும் உருவாக்கக் குழுவால் வழங்கப்படவில்லை. ஆரம்ப mint-க்குப் பிறகு வாரங்களுக்குள், டெவலப்பர் தொடர்பு சரிந்தது, வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட பயன்பாடு அம்சங்கள் உருவாக்கப்படவில்லை, மற்றும் Bored Bunny NFT-களின் இரண்டாம் சந்தை விலை வேகமாக குறைந்தது.
திட்டத்தை விளம்பரப்படுத்திய பல பிரபலங்கள் பின்னர் தங்கள் பார்வையாளர்களுக்கு வணிக உறவை வெளிப்படுத்தாமல் தங்கள் பதிவுகளுக்கான இழப்பீட்டை பெற்றதாக கண்டறியப்பட்டனர் — FTC விளம்பர வெளிப்படுத்தல் விதிகளின் கீழ் சட்டவிரோதமான மற்றும் தங்கள் நம்பும் பொது நபர்களிடமிருந்து தோற்றமான இயல்பான உற்சாகத்தின் அடிப்படையில் கொள்முதல் முடிவுகளை எடுக்கும் சில்லறை முதலீட்டாளர்களுக்கு மிகவும் தவறாக வழிநடத்தும் நடைமுறை.
SEC பல விளம்பரதாரர்களுக்கு எதிரான சட்ட அமலாக்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது. வழக்கு நிறுவிய பரந்த பாடம் இன்னும் முக்கியமானது: பிரபல இணைப்பு ஒரு சந்தைப்படுத்தல் சமிக்ஞை, விடாமுயற்சி சமிக்ஞை அல்ல. அது திட்டத்தின் விளம்பர பட்ஜெட்டைப் பற்றி கூறுகிறது, நியாயமான தன்மை, குழு நம்பகத்தன்மை அல்லது வழங்கல் சாத்தியம் பற்றி அல்ல.
தொடக்கத்திற்கு முன்பு On-Chain சிவப்பு கொடிகள்
Rug pulls-க்கு எதிரான மிகவும் முக்கியமான பாதுகாப்பு blockchain தரவு பயன்படுத்தி முன்-முதலீட்டு சரிபார்ப்பாகும். பின்வரும் குறிகாட்டிகள் எந்த நிதியும் உறுதி செய்வதற்கு முன்பு சரிபார்க்கக்கூடியவை.
திரவச்சொத்து பூட்டு நிலை. ஒரு திட்டம் DEX-ல் பட்டியலிடும்போது, அதன் திரவச்சொத்து குளம் பூட்டப்படலாம் — டெவலப்பரின் அந்த திரவச்சொத்தை திரும்பப்பெறும் திறன் time-locked smart contract மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. Unicrypt அல்லது Team.Finance போன்ற சேவைகளில் திரவச்சொத்து பூட்டு நிலையை சரிபார்க்கலாம், பூட்டப்பட்ட குளங்களின் பொது பதிவுகளை பராமரிக்கின்றன. திரவச்சொத்து பூட்டப்படாவிட்டால், எந்த நேரத்திலும் hard rug pull நிகழலாம்.
வைத்திருப்பவர் செறிவு. Blockchain explorers வணிக பணப்பைகளில் டோக்கன் வைத்திருப்பின் விநியோகத்தை காண அனுமதிக்கின்றன. மேல் பத்து பணப்பைகள் மொத்த விநியோகத்தில் 20 முதல் 30 சதவீதத்திற்கும் அதிகம் கட்டுப்படுத்தினால், உள்நபர்களால் ஒருங்கிணைந்த விற்பனை விலையை அழிக்கும். திட்டங்கள் பெரும்பாலும் டோக்கன்களை பல பணப்பைகளில் விநியோகிப்பதன் மூலம் உள்நபர் வைத்திருப்புகளை மறைக்கின்றன — ஆனால் மிக ஆரம்பகால பணப்பை உருவாக்கும் தேதிகள் மற்றும் ஒத்த பரிவர்த்தனை வடிவங்கள் ஒருங்கிணைந்த கட்டுப்பாட்டை சுட்டிக்காட்டலாம்.
Smart contract தணிக்கை. மதிப்புமிக்க திட்டங்கள் தொடக்கத்திற்கு முன்பு சுயாதீன பாதுகாப்பு நிறுவனங்களால் தங்கள் smart contracts-ஐ தணிக்கை செய்கின்றன. தணிக்கை அறிக்கைகள் பொதுவில் கிடைக்க வேண்டும். தணிக்கை செய்யப்படாத smart contract வேண்டுமென்றே backdoors-ஐ கொண்டிருக்கலாம் — டெவலப்பர் வரம்பற்ற டோக்கன்களை mint செய்ய, developer அல்லாத பணப்பைகளுக்கான sell function-ஐ முடக்க, அல்லது நேரடியாக திரவச்சொத்து குளத்தை வறியச்செய்ய அனுமதிக்கும் functions.
டெவலப்பர் பணப்பை வரலாறு. Blockchain நிரந்தர பதிவு. திட்ட டெவலப்பர்களுடன் தொடர்புடைய பணப்பைகளை ஆய்வு செய்யலாம். முந்தைய rug pulls-ல் சம்பந்தப்பட்ட அல்லது பரிவர்த்தனை வரலாறு இல்லாமல் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட பணப்பைகள் கொண்ட டெவலப்பர் தங்கள் பின்னணியைப் பற்றிய பயனுள்ள தகவல்களை வழங்குகிறார்.
சரிபார்க்க முடியாத கோரிக்கைகளுடன் அநாமதேய குழுக்கள். அனைத்து போலி பெயர் crypto திட்டங்களும் மோசடியல்ல — ஆனால் தொழில்முறை தகுமதி (பாதுகாப்பு தணிக்கை அனுபவம், முந்தைய வெற்றிகரமான திட்டங்கள், தொழில் இணைப்புகள்) கோரும் ஆனால் சரிபார்க்க முடியாத அநாமதேய குழு உயர்ந்த சந்தேகத்துடன் கருதப்பட வேண்டும்.
ஒழுங்குமுறை பதில்
Department of Justice 2022-ன் பின்னர் crypto மோசடி வியாஜியாக்க திறனை படிப்படியாக விரிவாக்கியிருக்கிறது. பல உயர்-சுயவிவர rug pull நடவடிக்கையாளர்கள் குற்றம் சாட்டப்பட்டனர், கைது செய்யப்பட்டனர், சில வழக்குகளில் தண்டப்பணம் முதல் பல ஆண்டு சிறைத்தண்டனை வரை வேறுபடும் தண்டனைகளுடன் தண்டிக்கப்பட்டனர். DOJ-ன் அணுகுமுறை blockchain analytics-ல் கனமாக நம்பியிருக்கிறது — திட்ட பணப்பைகளிலிருந்து திருடப்பட்ட நிதிகளின் இயக்கத்தை mixers மற்றும் பரிமாற்றங்கள் வழியாக அடையாளங்களை பரிவர்த்தனைகளுடன் இணைக்கக்கூடிய off-ramp புள்ளிகளுக்கு கண்காணிக்கும் திறன்.
SEC பல NFT திட்டங்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது, அவை பதிவு செய்யப்படாத பத்திரங்கள் என்ற கோட்பாட்டில் — நிலையாக பயன்படுத்தப்பட்டால், பிரபல விளம்பரதாரர்களை, திட்ட டெவலப்பர்களை மற்றும் பரிமாற்ற தளங்களை அதன் சட்ட அமலாக்க எல்லையில் கொண்டுவரும் சட்ட கட்டமைப்பு. CFTC crypto derivatives தளங்களுக்கு எதிராக இதேபோன்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது.
சர்வதேச ஒருங்கிணைப்பு அதிகரிக்கிறது. Europol மற்றும் UK-ன் National Crime Agency இரண்டும் crypto மோசடியை முன்னுரிமை வகைகளாக நியமித்துள்ளன. சர்வதேச நடவடிக்கைகள் தங்களை US சட்ட அமலாக்கத்திலிருந்து பாதுகாக்கும் என்று நம்பிய பல rug pull நடவடிக்கையாளர்கள் பயணத்தின்போது நாடுகடத்தல் அல்லது கைது செய்யப்பட்டனர்.
ஒழுங்குப்படுத்தப்பட்ட நிதி சந்தைகளுடன் வேறுபாடு
Rug pulls குறிப்பாக இருக்கின்றன, ஏனென்றால் ஒழுங்குப்படுத்தப்பட்ட சந்தைகளில் அவற்றை தடுக்கும் உள்கட்டமைப்பு அனுமதியற்ற crypto சூழல்களில் இல்லை. ஒழுங்குப்படுத்தப்பட்ட நிதி சந்தைகளில், பங்கேற்பாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட வேண்டும்; தயாரிப்புகள் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்; நடவடிக்கையாளர்கள் மூலதனம் வைத்திருக்க வேண்டும்; பொது விற்பனைக்கு முன்பாக வெளிப்படுத்தல் தேவைப்படுகிறது; மற்றும் ஒழுங்காளர்களுக்கு வர்த்தகத்தை நிறுத்தவும் சொத்துக்களை முடக்கவும் அதிகாரம் உள்ளது.
இந்த எந்த பாதுகாப்புகளும் அனுமதியற்ற டோக்கன் தொடக்கங்களுக்கு இயல்பாக பொருந்தாது. ஒரு டோக்கன் டெவலப்பர் தாங்கள் யார் என்று வெளிப்படுத்தாமல், ஒழுங்குமுறை தாக்கல் இல்லாமல், மூலதன தேவை இல்லாமல் மற்றும் வாங்குபவர்கள் மறைந்தால் நிவாரண வழிமுறை இல்லாமல் ஆயிரக்கணக்கான வாங்குபவர்களிடமிருந்து நிதி திரட்டலாம்.
ஒழுங்குப்படுத்தப்பட்ட தரகர்கள் — FCA, CySEC, ASIC அல்லது சமான அங்கீகாரத்தின் கீழ் இயங்குபவர்கள் — ஒழுங்குப்படுத்தப்படாத crypto டோக்கன் சந்தைகளில் வழக்கமான வெளியேறும் மோசடியின் வடிவங்களை தடுக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட கட்டமைப்புகளில் இயங்குகிறார்கள். FCA-ஆல் ஒழுங்குப்படுத்தப்படும் Fortrade போன்ற ஒரு தரகர் வாடிக்கையாளர் நிதியுடன் திடீரென்று மறைய முடியாது; வாடிக்கையாளர் பணம் தனிமையான கணக்குகளில் வைக்கப்படுகிறது, மூலதன தேவைகள் பராமரிக்கப்படுகின்றன, மற்றும் FCA தலையிட அதிகாரம் வைத்திருக்கிறது.
பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்
ஒவ்வொரு பதிவையும் பாதுகாத்துக்கொள்ளுங்கள்: பரிவர்த்தனை hash-கள், நீங்கள் நம்பிய விளம்பர பொருட்கள், திட்டத்தின் தொடர்புகள் மற்றும் வலைத்தளத்தின் திரைப்படங்கள், குழுவுடன் எந்த தொடர்புகளின் பதிவுகள். இந்த ஆவணம் புலனாய்வாளர்கள் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் வழக்குகளை கட்டமைக்க பயன்படுத்துவது.
FBI-ன் IC3-ல் ic3.gov-ல், FTC-ல் மற்றும் உங்கள் தேசிய நிதி ஒழுங்காளரிடம் புகாரளியுங்கள். திட்டம் பத்திரங்கள் மோசடியை உருவாக்கும் குறிப்பிட்ட சித்தரிப்புகள் செய்திருந்தால், SEC-ன் குறிப்புகள் போர்டல் பொருத்தமானது.
மேலும் செயல் எடுப்பதற்கு முன்பு, குறிப்பாக குறிப்பிட்ட நபர்களை பொதுவில் மோசடி என்று குற்றம் சாட்டுவதற்கு முன்பு — ஒரு வழக்கறிஞரை கலந்தாலோசியுங்கள் — அடையாளம் நிச்சயமற்றதாக இருக்கும் வழக்குகளில் அவதூறு ஆபத்து உண்மையானது.
நிதியை மீட்டுத்தருவதாக வாக்குறுதி அளித்து முன்முயற்சியாக உங்களை தொடர்பு கொள்ளும் சேவைகளுடன் ஈடுபடாதீர்கள். ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்ட முதலீட்டாளர்களை குறிவைக்கும் இந்த சேவைகள் கூடுதல் மோசடிகளாக இருக்கின்றன என்ற சாத்தியம் மிகவும் அதிகம்.
இந்த கட்டுரை கல்வி மற்றும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே மற்றும் நிதி, சட்ட அல்லது முதலீட்டு ஆலோசனையாக கருதப்படக்கூடாது. Crypto மோசடியால் பாதிக்கப்பட்டதாக நம்பினால், FBI-ன் Internet Crime Complaint Center, உங்கள் தேசிய நிதி ஒழுங்காளர் மற்றும் உள்ளூர் சட்ட அமலாக்கத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
Crypto-ல் rug pull சரியாக என்றால் என்ன?
ஒரு cryptocurrency திட்டத்தின் பின்னால் உள்ள டெவலப்பர்கள் அல்லது உள்நபர்கள் — டோக்கன், DeFi நெறிமுறை அல்லது NFT தொகுப்பாக இருந்தாலும் — முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து நிதி சேகரித்த பிறகு திடீரென்று அதை கைவிடும்போது rug pull நிகழ்கிறது. பெயர் யாரோ ஒருவரிடமிருந்து கம்பளத்தை இழுப்பதன் படத்தை குறிக்கிறது: முதலீட்டாளர்கள் திட்டத்தின் தோற்றமான மதிப்பில் நிற்கிறார்கள், கம்பளம் இழுக்கப்படும்போது விழுகிறார்கள். வழிமுறை வேறுபடுகிறது: ஒரு hard rug pull-ல், டெவலப்பர்கள் திரவச்சொத்து குளத்தை வறியச்செய்கிறார்கள் அல்லது அனைத்து திரட்டப்பட்ட நிதிகளையும் நேரடியாக எடுக்கிறார்கள். ஒரு soft rug pull-ல், அவர்கள் வெறுமனே திட்டத்தை உருவாக்குவதை நிறுத்தி, அனைத்து தொடர்புகளிலிருந்தும் விலகி, முன்னேறும்போது டோக்கன் விலை சுழியமாக சரிவதை அனுமதிக்கிறார்கள். இரண்டு சூழ்நிலைகளிலும், முதலீட்டாளர்களுக்கான விளைவு ஒன்றுதான் — பணம் போய்விட்டது.
Mutant Ape Planet-ல் என்ன நடந்தது, எவ்வளவு இழந்தனர்?
Mutant Ape Planet 2022-ன் ஆரம்பத்தில் தொடங்கப்பட்ட ஒரு NFT தொகுப்பு, தன்னை வெளிப்படையாக நியாயமான மற்றும் மதிப்புமிக்க Bored Ape Yacht Club சுற்றுச்சூழல் அமைப்புடன் தொடர்புபடுத்திக்கொண்டது — வாங்குபவர்களை ஈர்க்க பிராண்டு குழப்பத்தை வேண்டுமென்றே பயன்படுத்துதல். டெவலப்பர்கள் NFT விற்பனையிலிருந்து சுமார் $2.9 மில்லியன் திரட்டி முற்றிலும் மறைந்தனர். சமூக ஊடக கணக்குகள் நீக்கப்பட்டன, திட்ட வலைத்தளம் ஆஃப்லைனில் சென்றது, மற்றும் குழுவிடமிருந்து அனைத்து தொடர்புகளும் நின்றன. வாங்குபவர்கள் கிட்டத்தட்ட மதிப்பற்ற NFT-களுடன் மற்றும் போலி பெயர்கள் கொண்டவர்களுக்கு எதிரான நிவாரணம் இல்லாமல் விடப்பட்டனர். இந்த வழக்கு rug pull-களின் 'இணைப்பு மோசடி' மாறுபாட்டிற்கான மிகவும் மேற்கோள் காட்டப்படும் உதாரணங்களில் ஒன்றாக மாறியது, அங்கு மோசடியாளர்கள் நிறுவப்பட்ட திட்டங்களின் நம்பகத்தன்மையை சுரண்டுகிறார்கள்.
புதிய டோக்கனில் முதலீடு செய்வதற்கு முன்பு சரிபார்க்க மிக முக்கியமான on-chain சமிக்ஞைகள் என்ன?
பல blockchain-கவனிக்கக்கூடிய அளவீடுகள் rug pull ஆபத்தை கணிக்கின்றன. திரவச்சொத்து பூட்டு நிலை மிக முக்கியமானது: திட்டத்தின் திரவச்சொத்து குள டோக்கன்கள் சரிபார்க்கக்கூடிய மூன்றாம் தரப்பு சேவை மூலம் பூட்டப்படாவிட்டால் (பொதுவாக Unicrypt அல்லது Team.Finance), டெவலப்பர்கள் எந்த நேரத்திலும் குளத்தை வறியச்செய்யலாம். வைத்திருப்பவர்களின் செறிவு இரண்டாவது முக்கியமானது: மேல் பத்து பணப்பைகள் டோக்கன் விநியோகத்தில் 30 சதவீதம் அல்லது அதிகம் வைத்திருந்தால், உள்நபர்களால் ஒருங்கிணைந்த கணக்கிடல் விலையை சரிவிக்கும். ஒப்பந்தம் mint அதிகாரம் — ஒப்பந்தம் டெவலப்பர் கட்டுப்பாடற்ற முறையில் கூடுதல் டோக்கன்களை mint செய்ய அனுமதிக்கிறதா — ஒரு முக்கியமான ஆபத்தாகும். சாதாரண வைத்திருப்பவர்கள் விற்கவிடாத smart contract கோட்டிலுள்ள sell function கட்டுப்பாடுகள் மோசடியின் திட்டவட்டமான குறிகாட்டியாகும். இந்த சரிபார்ப்புகள் இலவச blockchain explorer கருவிகள் பயன்படுத்தி செய்யப்படலாம்; இந்த வகையான ஆய்வை ஊக்கப்படுத்தாத அல்லது எதிர்க்கும் திட்டம் தன்னைப்பற்றி பயனுள்ள தகவல்களை வழங்குகிறது.
புதிய crypto திட்டங்களுக்கு பிரபல ஆதரவுகளை நம்பலாமா?
புதிய crypto திட்டங்களின் பிரபல ஆதரவுகள் நியாயப்படுத்தும் சமிக்ஞைகளாக அல்ல, சிவப்பு கொடிகளாக கருதப்பட வேண்டும். பல உயர்-சுயவிவர வழக்குகள் பிரபலங்கள் வெளிப்படுத்தப்படாத கட்டண கட்டணங்களுக்காக crypto திட்டங்களை ஆதரிக்கிறார்கள் என்று நிரூபித்துள்ளன, சில நேரங்களில் அடிப்படை திட்டத்தில் எந்த விடாமுயற்சியும் செய்யாமல். Bored Bunny NFT தொகுப்பு, 2022-ன் ஆரம்பத்தில் முக்கியமான சமூக ஊடக செல்வாக்காளர்கள் மற்றும் பிரபலங்களால் ஆதரிக்கப்பட்டது, ஒரு ஆவணப்படுத்தப்பட்ட வழக்காகும்: விளம்பர இடுகைகள் குறிப்பிடத்தக்க வாங்குபவர் ஆர்வத்தை இயக்கியது; தொடக்கத்தில் வாங்கிய முதலீட்டாளர்கள் வாரங்களுக்குள் தங்கள் NFT-களின் மதிப்பை கூர்மையாக சரிவதை கண்டார்கள், விளம்பரம் நின்று டெவலப்பர் நடவடிக்கை நின்றது. US Securities and Exchange Commission வெளிப்படுத்தப்படாத கட்டண ஏற்பாடுகளை வெளிப்படுத்தாமல் crypto பத்திரங்களை விளம்பரப்படுத்திய பல பிரபலங்களுக்கு எதிரான சட்ட அமலாக்க நடவடிக்கைகளை தீர்த்துக்கொண்டது. ஒரு புதிய டோக்கன் தொடக்கத்துடன் இணைக்கப்பட்ட பிரபல பெயர் நியாயமான தன்மை, சரிபார்க்கப்பட்ட குழு அடையாளம், வேலை செய்யும் தயாரிப்பு அல்லது வெளியேறும் மோசடியிலிருந்து பாதுகாப்பை வழங்குவதில்லை.
Rug pull பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு என்ன நிவாரணம் உள்ளது?
நிவாரணம் குறைவாக உள்ளது ஆனால் முற்றிலும் இல்லை. Blockchain பதிவு நிரந்தரமானது: ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையும் கண்காணிக்கக்கூடியது, மற்றும் Chainalysis மற்றும் Elliptic உட்பட blockchain analytics நிறுவனங்கள் பணப்பை முகவரிகளை அடையாளம் காணக்கூடிய நபர்களுடன் இணைக்க Department of Justice மற்றும் சர்வதேச சட்ட அமலாக்கத்துடன் வழக்கமாக பணியாற்றுகின்றன. DOJ crypto மோசடி வியாஜியாக்கங்கள் 2023-ன் பின்னர் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளன. rug pull-ல் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், அனைத்து பதிவுகளையும் — திரைப்படங்கள், பரிவர்த்தனை hash-கள், தொடர்புகள், விளம்பர பொருட்கள் — பாதுகாத்து FBI-ன் Internet Crime Complaint Center (IC3.gov), உங்கள் தேசிய நிதி ஒழுங்காளர் மற்றும் உள்ளூர் சட்ட அமலாக்கத்தில் புகார் தாக்கல் செய்யுங்கள். சில rug pull நடவடிக்கையாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு குற்றம் சாட்டப்பட்டனர், குறிப்பாக மைய பணம் செலுத்தும் செயலிகளை பயன்படுத்திய அல்லது தங்கள் உண்மையான அடையாளங்களை வெளிப்படுத்திய operational security-ல் தவறு செய்தவர்கள். இருப்பினும், நிதிகளை நேரடியாக மீட்பது அரிது, மேலும் பாதிக்கப்பட்டவர்களை முன்முயற்சியாக தொடர்பு கொள்ளும் 'மீட்பு சேவைகள்' பற்றி மிகவும் சந்தேகமாக இருங்கள் — இவை தொடர்ந்து கூடுதல் மோசடிகளாக இருக்கின்றன.
